深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知于2019年8月13日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年8月23日（星期五）以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2019年半年度报告>和<公司2019年半年度报告摘要>的议案》。
《英飞拓：2019年半年度报告》刊登于2019年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《英飞拓：2019年半年度报告摘要(公告编号：2019-125)》刊登于2019年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
《英飞拓：2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告(公告编号：
2019-126)》刊登于2019年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事郑德珵、任德盛、张力对该事项发表了独立意见，详见2019年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》。具体内容见《英飞拓：关于购买董监高责任保险的公告(公告编号：
2019-127)》，刊登于2019年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事郑德珵、任德盛、张力对该事项发表了独立意见。详见2019年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年9月11日在公司会议室召开2019年第六次临时股东大会。
具体内容见《英飞拓：关于召开2019年第六次临时股东大会的通知（公告编号：2019-128》，刊登于2019年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2019年8月27日