上海新时达电气股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年8月20日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于2021年8月10日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
1、审议通过了《2021年半年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《<2021年半年度报告>全文及摘要》
经审核，公司董事认为公司《2021年半年度报告》全文及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2021年半年度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2021年半年度报告》具体内容详见公司于2021年8月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2021年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：临2021-087）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2021年8月24日