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新时达:半年报监事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-24

上海新时达电气股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2021年8月20日下午15:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议的通知已于2021年8月10日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席宫兆锟先生主持,会议应参加的监事3名,实际出席的监事3名,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议,以记名投票方式一致审议通过如下议案:

1、审议通过了《<2021年半年度报告>全文及摘要》

公司监事会对《2021年半年度报告》全文及摘要发表如下书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》具体内容详见公司于2021年8月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,《2021年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:临2021-087)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会对公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况进行检查后,发表监事会意见如下:公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会

2021年8月24日


  附件:公告原文
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