山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年4月1日在公司六楼会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议由公司董事会秘书秦德财先生召集和主持。本次应出席持有人101人，实际出席持有人101人，代表员工持股计划份额1,587.20万份，占公司本次员工持股计划首次受让份额的100%（占本次员工持股计划总份额的82.67%）。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于设立山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意1,587.20万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数100%；反对0份；弃权0份。
二、审议通过《关于选举山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
经本次持有人会议审议通过，选举禚金昌、潘茂伟、赵绪江为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期间一致。上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5%以上股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意1,587.20万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数100%；反对0份；弃权0份。同日，公司2024年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举禚金昌先生为公司2024年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。
三、审议通过《关于授权山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，根据公司《2024 年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理本持股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对本期员工持股计划进行日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）管理本期员工持股计划利益分配；
（5）员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议参与融资的具体方案，并提交持有人会议审议；
（6）按照本期员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
（7）决策本期员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（8）办理本期员工持股计划份额继承登记；
（9）决策本期员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（10）代表全体持有人对外签署相关协议、合同或其他文件；
（11）持有人会议授权的其他职责；
（12）《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
上述授权自公司本期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司本期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意1,587.20万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
2024年4月1日