株洲天桥起重机股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日以现场方式召开第四届董事会第三十五次会议，并在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第四届董事会第三十五次会议决议的公告》（2019-037），由于公司未在该决议中披露《公司2019年第三季度报告全文和正文》、《关于为控股子公司提供担保的议案》的决议情况，现补充公告如下：
一、议案审议情况
1、《公司第四届董事会工作报告》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
2、《关于董事会换届选举的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届董事会同意提名肖建平、郑正国、钟海飚、彭桂云、王永红、刘建胜共六名为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名陆大明、杨艳、易宏举共三名为公司第五届董事会独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深交所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举公告》。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
6、《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
7、《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
8、《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
9、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司于2019年11月15日（周五）下午14:30在公司研发中心七楼会议室以现场表决与网络投票方式召开2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
10、《公司2019年第三季度报告全文及正文》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2019年第三季度报告正文》、《公司2019年度第三季度全文》。
11、《关于为控股子公司提供担保的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。同意为天桥配件、天桥利亨、天桥嘉成、天桥奥悦、华新机电五家控股子公司提供授信担保32,800万元，其中17,800万元为原授信担保到期续签，15,000万元为新增授信担保。担保期限以签订合同为准，均为综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的议案》。
12、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会2019年10月31日