证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2019-023
齐峰新材料股份有限公司2018年度股东大会决议公告
一、特别提示1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）、现场会议时间：2019年5月16日 15:00
（2）、网络投票时间：2019年5月15日至2019年5月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日15:00至5月16日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长李学峰先生。
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份130,434,796股，占上市公司总
股份的26.3672％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份130,364,085股，占上市公司总股份的26.3529％。
通过网络投票的股东1人，代表股份70,711股，占上市公司总股份的0.0143％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份3,358,281股，占上市公司总股份的0.6789％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,287,570股，占上市公司总股份的0.6646％。
通过网络投票的股东1人，代表股份70,711股，占上市公司总股份的0.0143％。
8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
三、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了 《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了 《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了 《关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了 《关于公司2018年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了 《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况报告的议案》总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了 《公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬考核方案》总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了 《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了 《公司2018年度内部控制自我评价报告》总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了 《关于公司对控股子公司担保的议案》
总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过了 《关于设立第四届董事会审计委员会的议案》总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
13、审议通过了 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了 《金融衍生品交易计划书》
总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过了 《关于增加子公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意130,364,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对70,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.8944％；反对70,711股，占出席会议中小股东所持股份的2.1056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，内容详见刊载于2019年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
四、独立董事述职情况
公司独立董事路莹女士、王德建先生、朱玲女士分别向本次股东大会作了2018年度述职报告。独立董事2018年度述职报告全文刊载于2019年4月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、刘永冈律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、齐峰新材料股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
二○一九年五月十六日