浙江日发精密机械股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月5日召开第八届监事会第五次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2022年11月29日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持,应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,表决通过了以下议案:
审议通过《关于出售下属公司股权的议案》,并同意提交公司股东大会审议;
经审议,监事会认为:本次出售股权系公司基于实际经营情况、市场环境及发展规划所作的决策,有利于优化资源优势,保障公司持续、健康发展,符合公司发展战略规划和长远利益。本次交易不会对公司的正常经营、未来财务状况产生重大影响,亦不会损害公司及股东利益。因此,同意Airwork公司出售直升机公司股权,并同意提交公司股东大会审议。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
特此公告!
浙江日发精密机械股份有限公司监事会
二○二二年十二月五日