浙江日发精密机械股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年9月23日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第三次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2019年9月13日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人,实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议,并以记名投票的方式逐项表决以下议案:
审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
同意公司全资子公司浙江日发精密机床有限公司(以下简称“日发机床”)使用自有或自筹资金在银川设立全资子公司,并同意授权公司董事、总经理王本善先生全权办理此次对外投资的相关事项。具体如下:
1、新设公司基本情况
公司名称:银川日发智能装备有限公司(暂定名,具体以管理部门核准的名称为准)
公司类型:有限责任公司
公司注册资本:人民币5,000万元(分期出资,首期出资1,000万元)
法定代表人:王本善
经营范围:数控机床、机械设备及配件的研发、生产与销售;智能装备、工业自动化设备的研发、生产与销售;计算机软硬件的研发与销售;货物进出口(具体以管理部门核准范围为准)
2、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(1)对外投资目的及对公司的影响
a.本次对外投资符合公司未来发展的需求,公司根据区域产业发展格局合理
规划生产布局,实现公司与客户形成产业链上下游联动,有利于发挥产业一体化优势,从而可以有效的控制成本,实现产品效益最大化,提升公司的整体规模、盈利能力及市场竞争力,符合公司及全体股东的整体利益。
b.该事项目前尚处于筹备阶段,其实施进度存在不确定性,届时将根据订单情况分批投资,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
(2)对外投资项目存在的风险
a.受银川轴承小镇未来发展情况及公司设立审批等发生变化的影响,可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。
b.本项目资金来源为日发机床自有或自筹资金,日发机床将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,确保该项目顺利实施。
上述事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,上述议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一九年九月二十四日