浙江日发精密机械股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月22日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2019年8月12日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告》
公司《2019年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2019年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会
计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更事项。《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
四、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》《外汇套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一九年八月二十三日