金字火腿股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年10月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2020年10月22日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于公司2020年第三季度报告及其正文的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2020年第三季度报告全文刊登在2020年10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2020年第三季度报告正文刊登在2020年10月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
金字火腿股份有限公司监事会
2020年10月23日