金字火腿股份有限公司关于拟投资设立下属子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字”）的控股子公司金字优品电子商务有限公司（以下简称“金字优品”）拟在金华设立全资子公司肉掌门电子商务有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“肉掌门公司”），注册资本为5000万元。
2、董事会审议情况
2020年8月10日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟投资设立下属子公司的议案》。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的介绍
本次的投资主体为金字优品电子商务有限公司，具体情况如下：
1、公司名称：金字优品电子商务有限公司
2、统一社会信用代码：91330701MA2DCTLB0D
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法人代表：黄特跃
5、成立日期：2018年6月1日
6、住所：浙江省金华市婺城区金帆街1000号2幢二层
7、注册资本：伍仟万元人民币
8、经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品经营；货物进出口；第一
类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品零售；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品批发；电子产品销售；五金产品零售；通讯设备销售；仪器仪表销售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；图文设计制作；包装服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权结构：金华金字持有51%股份。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：肉掌门电子商务有限公司（暂定名）
2、注册资本：人民币5000万元
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：浙江省金华市
5、经营范围：网上销售及实物现场销售：食品、初级食用农产品。
6、股权结构：由金字优品100%持股。
以上信息均以最终登记信息为准。
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
此次投资设立肉掌门公司主要是为重点拓展猪肉、牛肉、调理类肉制品等肉类产品销售，推出新品牌，丰富产品品类，满足更多消费者需求，进一步提升公司业绩，不会对公司的经营产生不利影响。
本次设立的肉掌门公司属于上市公司第四级控股子公司，设立后将导致上市公司合并报表范围发生变更。
五、其他事项
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《投资决策管理制度》等相关规定，本次投资事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组情况。公司将严格按照相关规定对该事项的后续推进情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议。特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2020年8月11日