金字火腿股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年7月30日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2020年8月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2020年半年度报告》刊登在2020年8月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司2020年半年度报告摘要》刊登在2020年8月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2.审议通过《关于拟投资设立下属子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登在2020年8月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟投资设立下属子公司的公告》。
二、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议。特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2020年8月11日