苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年年度报告

苏州宝馨科技实业股份有限公司
      2011 年年度报告
       编制日期：2012 年 4 月
苏州宝馨科技实业股份有限公司                                      2011 年年度报告
                                重 要 提 示
     一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
负个别及连带责任。
     二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法
保证或存在异议。
     三、独立董事张海龙先生因公务未亲自出席会议，委托独立董事郑少华先生代为出
席并行使表决权，其他董事都亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
     四、公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留
意见的审计报告。
     五、公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人朱婷声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
苏州宝馨科技实业股份有限公司                                    2011 年年度报告
                                  目 录
第一节 公司基本情况简介 .................................................. 3
第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................................ 5
第三节 股本变动及股东情况 ................................................ 9
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................... 13
第五节 公司治理结构 ..................................................... 19
第六节 内部控制 ......................................................... 36
第七节 股东大会情况 ..................................................... 43
第八节 董事会报告 ....................................................... 45
第九节 监事会报告 ....................................................... 70
第十节 重要事项 ......................................................... 73
第十一节 财务报告 ....................................................... 78
第十二节 备查文件目录 .................................................. 152
苏州宝馨科技实业股份有限公司                                         2011 年年度报告
                               第一节   公司基本情况简介
     一、公司中文名称：苏州宝馨科技实业股份有限公司
          公司中文简称：宝馨科技
          公司英文名称：SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD.
          英文缩写：BOAMAX
     二、公司法定代表人：叶云宙
     三、公司董事会秘书：章海祥
          联系地址：苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10 号
          邮政编码：215151
          联系电话：[phone]
          联系传真：[phone]
          电子信箱：[e-mail]
     四、公司注册地址：苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10 号
          公司办公地址：苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10 号
          邮政编码：215151
          公司电子信箱：[e-mail]
     五、报告期内公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》
          刊登公司年报的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn
          公司年度报告备置地点：公司证券部
     六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
          股票简称：宝馨科技
          股票代码：002514
     七、公司注册登记日期： 2001年10月8日
          公司注册地点：苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10 号
          企业法人营业执照注册号：320500400026273
          税务登记号码：320508731789543
          组织机构代码：731789543
          公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司
苏州宝馨科技实业股份有限公司                                        2011 年年度报告
          会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
          签字会计师姓名：王书阁、张二勇
          持续督导保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
          保荐机构办公地点：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25层
          保荐代表人：王伟、齐勇燕
          八、公司历史沿革：
     根据本公司 2009 年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可［2010］
1581 号文“关于核准苏州宝馨科技实业股份有限公司首次公开发行股票的批复”，本
公司于 2010 年 11 月 22 日公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，发行后的股本变
更为 6,800 万股。股票于 2010 年 12 月 3 日在深圳证券交易所上市。公司于 2011 年 3
月 1 日完成工商变更并换领了注册号为 320500400026273 企业法人营业执照。
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                         第二节          会计数据和业务数据摘要
一、本年度利润指标
                                                                                       （单位：元）
                           项目                                            2011 年度
营业收入                                                                               288,914,534.26
营业利润                                                                                31,262,782.10
利润总额                                                                                43,303,532.73
归属于上市公司股东的净利润                                                              38,081,409.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润                                            27,732,294.43
经营活动产生的现金流量净额                                                              20,434,580.15
 非经常性损益项目：
                    非经常性损益项目                              金额            附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公