苏州宝馨科技实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
一、 会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议，于2021年4月14日以电话通知的方式发出会议通知，并于2021年4月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议为紧急组织召开的会议。公司董事会会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名，其中董事张大钊先生、张素贞女士、王思淇先生，独立董事凌云志先生、姚立杰女士、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张大钊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。
为了真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，对可能发生减值损失的资产进行了减值测试，计提减值准备。公司本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息真实可靠，具有合理性。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。
本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、 备查文件
1、 公司第五届董事会第三次会议决议；
2、 公司第五届董事会第三次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2021年4月14日