证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2020-035
苏州宝馨科技实业股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告
一、 会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议，于2020年4月7日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年4月27日上午在公司会议室现场召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李缤女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。
报告内容详见《公司2019年度报告》中“监事会工作情况”章节。
本议案需提交股东大会审议。
2、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
3、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
4、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》。
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合并数据：公司2019年度归属于母公司股东的净利润66,297,412.32元，2018年度结余未分配利润为103,022,311.59元，公司累计未分配利润为169,309,984.18元。
母公司数据：公司2019年度净利润为41,017,727.90元，2018年度结余未分配利润为-90,997,965.18元，弥补亏损后，公司累计未分配利润为-50,014,203.50元。
结合公司的实际经营状况，公司2019度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2021年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。
本议案需提交股东大会审议。
5、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2019年度报告的议案》。
经审议，监事会认为：
(1) 公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
(2) 年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。
(3) 在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
公司《2019年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
经审议，监事会认为：本次申请授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，有利于促进公司发展，同意公司计划向银行申请授信额度的事项。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
8、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于全资子公司及控股孙公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案》。
经审议，监事会认为：本次被担保人为公司的全资子公司及控股孙公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司及控股孙公司向银行申请授信额度并为其提供担保的公告》。
9、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。
经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》。
10、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司、全资子公司及控股孙公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
经审议，监事会认为：公司、全资子公司及控股孙公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风
险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司、全资子公司及控股孙公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
11、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司监事2020年度薪酬的议案》。
经审议，监事会认为：公司监事的年薪标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。
本议案需提交股东大会审议。
12、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。
《2020年第一季度报告正文》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于全资子公司向关联方出租房屋的议案》。
经审议，监事会认为：公司之全资子公司苏州艾诺镁科技有限公司继续出租部分厂房和设备设施给关联方苏州镁馨科技有限公司，有助于充分利用资源，实现经济效益最大化。该项交易遵循公开、公平、公正的原则，按市场原则定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向关联方出租房屋的公告》。
14、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于会计政策
变更的议案》。经审议，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
15、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于调整2019年度计提资产减值准备的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定对资产减值准备计提进行调整，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次调整计提资产减值准备。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2019年度计提资产减值准备的公告》。
三、 备查文件
1、 第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
2020年4月27日