江苏蓝丰生物化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司第五届董事会第八次会议通知及相关议案已于2020年10月11日通过书面、电话、电子邮件、微信等形式送达全体董事、监事、高级管理人员，2020年10月21日各位董事对有关议案以通讯方式进行了审议。全体董事均参加了本次会议，无董事缺席情况。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
一、会议审议通过了《公司2020年第三季度报告》全文及正文；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见2020年10月23日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2020年第三季度报告》（公告编号：2020-058）
二、会议审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》；表决结果为：
11票同意、0票反对、0票弃权。
经公司董事会同意聘任叶忠文先生担任公司内审机构负责人，任期与第五届董事会一致。
特此公告
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2020年10月23日
附：叶忠文先生个人简历
叶忠文，男，1971年7月出生，汉族，1995年8月进厂参加工作，1995年7月毕业于盐城工学院化学工程系精细化工专业，大专学历，2006年6月取得南京大学法律专业本科学历。化学工程师中级职称。具备国家人力资源与社会保障部二级人力资源管理师，质量、环境和职业健康安全三个管理体系国家注册审核员资格。先后担任过车间技术员、车间副主任、车间主任、企业管理部部长、公司纪委副书记、人力资源部部长等职务。
叶忠文先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定。