证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2019-026
江苏蓝丰生物化工股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年4月3日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年4月14日上午在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3人。会议由监事会主席顾子强先生主持，本次会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
《2018年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
本议案尚需提交股东大会审议。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。
《公司2018年度财务决报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
本议案尚需提交股东大会审议。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度报告及摘要》。
监事会认为，公司2018年度报告及摘要编审程序符合法律法规的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年度报告摘要》详见2019年4月16日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
公司2018年度拟不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
监事会认为：公司上述利润分配预案未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年关联交易预计情况的议案》。
监事会对公司2019年关联交易预计情况进行了审核，公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案具体内容详见2019年4月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2019年关联交易预计情况的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，在重大事项报告方面未能有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《2018年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的
议案》。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，基于谨慎性原则，已公允地反映公司实际资产及财务状况。
本议案具体内容详见2019年4月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
监事会认为，公司基于全资子公司的业务发展需要，在合理额度内向全资子公司融资提供连带责任担保，有助于合并报表范围内整体利益的最大化，有利于提高公司整体效益，提升融资效率，且担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
本议案具体内容详见2019年4月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。
9、、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对董事会<2018年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明>的意见的议案》。
本议案具体内容详见2019年4月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《监事会关于<董事会2018年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。
10、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。
本议案具体内容详见2019年4月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本议案具体内容详见2019年4月16刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会
2019年4月16日