中山达华智能科技股份有限公司 二 O 一一年年度报告
证券代码：002512 证券简称：达华智能
中山达华智能科技股份有限公司
2011 年年度报告
证券代码：002512
证券简称：达华智能
披露日期：2012 年 3 月 30 日
中山达华智能科技股份有限公司 二 O 一一年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性无法保证或存
在异议。
本年度报告经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，全体董事均出席了本
次董事会会议。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
公司董事长兼总经理蔡小如先生、主管会计工作负责人阙海辉先生及会计机构负
责人闵桂红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
中山达华智能科技股份有限公司 二 O 一一年年度报告
目 录
重要提示1
第一节 公司基本情况简介3
第二节 会计数据和业务数据摘要8
第三节 股本变动及股东情况10
第四节 董事监事高级管理人员和员工情况15
第五节 公司治理结构23
第六节 内部控制30
第七节 股东大会情况简介36
第八节 董事会报告37
第九节 监事会报告69
第十节 重要事项72
第十一节 财务报告80
第十二节 备查文件目录82
中山达华智能科技股份有限公司 二 O 一一年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、中文名称：中山达华智能科技股份有限公司
英文名称：TATWAH SMARTECH CO.,LTD
中文简称：达华智能
英文简称：TWH
二、公司法定代表人：蔡小如
三、公司联系人和联系方式
项 目 董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈开元 张高利
中山市小榄镇泰丰工业区水怡 中山市小榄镇泰丰工业区水怡
联系地址
南路 9 号 南路 9 号
电话 0760-22550278 0760-22550278
传真 0760-22130941 0760-22130941
电子信箱 chenkaiyuan@twh.com.cn zhanggaoli@twh.com.cn
四、公司注册地址：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号
公司办公地址：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号
邮政编码：528415
公司网址：http://www.twh.com.cn
电子信箱：8888@twh.com.cn
五、选定信息披露报刊登载年度报告的网址、年度报告备置地点
公司选定的中国证监会指定信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》
登载年度报告的证监会指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点：公司证券法务部
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六、公司股票上市交易所、股票简称、股票代码
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：达华智能
股票代码：002512
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993 年 8 月 10 日
公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 12 月 9 日
公司注册登记机构：广东省中山市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：442000000003929
税务登记号码：442000618086205
组织机构代码：61808620-5
公司聘任的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
会计事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
签字会计师姓名：朱文岳、魏国光
公司聘请的保荐机构：民生证券有限责任公司
保荐机构办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层
签字保荐代表人：梁江东、刘小群
八、公司历史沿革
（一）、自 2010 年 12 月 3 日公司股票上市以来，公司共发生过工商变更两次：
1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1538 号《关于核准中山达华智
能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2010 年 11 月 22 日首次公开
发行人民币普通股（A 股）3，000 万股，发行价格每股 26.00 元，本次公开发行完成
后，公司总股本为 11799.4 万股。经深圳交易所《关于中山达华智能科技股份有限公
司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【2010】384 号)同意，公司股票于 2010 年
12 月 3 日在深圳证券交易所中小企业板成功上市，股票简称“达华智能”，股票代码
“002512”。2011 年 2 月 28 日，本公司从中山市工商行政管理局换领了注册号为
442000000003929《企业法人营业执照》。
2、经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司 2010 年年度权益分派方案，以
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2011 年 6 月 28 日为股权登记日，以公司总股本 117,994,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金 2.8 元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者
实际每 10 股派 2.52 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。转增后，
公司总股本增至 212,389,200 股，同时注册资本变更为人民币 212,389,200 元。2011
年 12 月 9 日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了中山市工商行政管理局换
领了注册号为 442000000003929《企业法人营业执照》。
自公司股票上市以来，税务登记号码和组织机构代码未发生变更，也未发生设立
或变更分公司情况。
（二）公司自上市以来分支机构设立情况
1、2011 年 1 月 17 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司投资
设立全资子公司的议案》，同意公司在上海设立全资子公司，从事电子标签、读卡器、
电子产品、通讯设备的销售；计算机软硬件、周边设备的销售及系统服务；信息技术、
电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；门禁系
统工程设计、安装及配件的销售。子公司注册资本 2,000 万元，其中 1598 万元以超募
资金出资，用于购买商住楼，其余 402 万元以公司自有资金出资。（详见巨潮资讯网公
司 2011 年 1 月 18 日对外投资公告）
2、2011 年 4 月 27 日公司第一届董事会第十五次会议审议
