中顺洁柔纸业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
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中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修改事项尚需提交2021年度第六次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订原因
公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分授予的限制性股票第二期解锁时，6名激励对象在解锁前离职失去激励资格，已经授予但未解锁的限制性股票有134,050股；11名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能解锁的限制性股票有5,378股。上述原因共涉及17名激励对象，共计139,428股限制性股票需回购注销。
综上，公司注册资本将由130,992.7250万元减少至130,978.7822万元，投资总额将由130,992.7250万元减少至130,978.7822万元，总股本将由130,992.7250万股减少至130,978.7822万股。
二、具体修订对比
序号
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第七条 公司注册资本为人民币130,992.7250万元。 公司投资总额为人民币130,992.7250万元。 | 第七条 公司注册资本为人民币130,978.7822万元。 公司投资总额为人民币130,978.7822万元。 |
| 2 | 第二十一条 股份总数为130,992.7250万股，每股面值壹元人民 | 第二十一条 股份总数为130,978.7822万股，每股面值壹元人民 |
币，公司的股本结构为：普通股130,992.7250万股。
| 币，公司的股本结构为：普通股130,992.7250万股。 | 币，公司的股本结构为：普通股130,978.7822万股。 |
同时，公司将《公司章程》中“总经理”统一修订为“总裁”，“联席总经理”修订为“联席总裁”，“副总经理”修订为“副总裁”。除以上修订外，公司章程的其他内容不变。修订后的《公司章程（2021年11月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、报备文件
《第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2021年11月30日