证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-19
中顺洁柔纸业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年1月21日在公司五楼中央会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效，会议由公司董事邓颖忠先生主持。
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
同意选举邓颖忠先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。
同意选举邓冠彪先生、邓冠杰先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下人员担任公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
战略委员会：邓颖忠先生、邓冠彪先生、岳勇先生、何海地先生。提名委员会：何海地先生、何国铨先生、刘金锋先生。审计委员会：何国铨先生、刘叠先生、戴振吉先生。薪酬与考核委员会：刘叠先生、何海地先生、邓冠杰先生。
经董事会各专门委员会召开的内部会议，分别选举产生主任委员如下：
战略委员会主任委员：邓颖忠先生。提名委员会主任委员：何海地先生。审计委员会主任委员：何国铨先生。薪酬与考核委员会主任委员：刘叠先生。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁、联席总裁的议案》。经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司董事会决定聘任邓冠彪先生为公司总裁，聘任戴振吉先生为公司联席总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了《关于聘任高级管理人员事项的独立意见》，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总裁议案》。
经董事会提名委员会推荐及总裁提名，公司董事会决定聘任刘金锋先生、岳勇先生、叶龙方先生、周启超先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
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六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司董事会决定聘任周启超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
董事会秘书联系方式：
联系电话：0760-87885678
传真号码：0760- 23886886
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七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经董事会提名委员会推荐及总裁提名，公司董事会决定聘任董晔先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
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八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任审计部负责人的议案》。经董事会审计委员会推荐，公司董事会决定聘任李佑全先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。《关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任证劵事务代表的议案》。
经董事会提名委员会推荐，公司董事会决定聘任曹卉女士为公司证劵事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
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特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2021年1月21日