证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-34
中顺洁柔纸业股份有限公司2019年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开的日期和时间：2020年5月21日(星期四)下午2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月21日上午9:15-下午3:00。
4、会议主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举周启超先生主持。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、视频参会、网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：公司五楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。
二、会议的出席情况
1、现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数7人，代表股份650,849,761股，占上市公司总股份的49.7253％；通过现场和网络投票的股东18人，代表股份721,098,250股，占上市公司总股份的55.0923％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
一、审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》。
同意716,140,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.3125％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6875％。
中小股东表决情况：同意73,980,036股，占出席会议中小股东所持股份的
93.7198％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.2802％。
二、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》。
同意716,140,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.3125％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6875％。
中小股东表决情况：同意73,980,036股，占出席会议中小股东所持股份的
93.7198％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.2802％。
三、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》。
同意716,140,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.3125％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6875％。
中小股东表决情况：同意73,980,036股，占出席会议中小股东所持股份的
93.7198％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.2802％。
四、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。
同意716,140,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.3125％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6875％。
中小股东表决情况：同意73,980,036股，占出席会议中小股东所持股份的
93.7198％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.2802％。
五、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。
同意721,098,250股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意78,937,503股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
六、审议通过《关于公司董事2019年度薪酬的议案》。
关联股东广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司回避了该议案的表决。
同意73,980,036股，占出席会议所有股东所持股份的93.7198％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的6.2802％。
中小股东表决情况：同意73,980,036股，占出席会议中小股东所持股份的
93.7198％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.2802％。
七、审议通过《关于公司监事2019年度薪酬的议案》。
同意716,140,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.3125％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6875％。
中小股东表决情况：同意73,980,036股，占出席会议中小股东所持股份的
93.7198％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,957,467
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.2802％。
八、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东君信律师事务所
2、律师姓名：戴毅、郭婷婷
3、结论意见：
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
九、备查文件
1、经与会董事签署的《中顺洁柔纸业股份有限公司2019年年度股东大会决议》。
2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2020年5月21日