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中顺洁柔:2019年度第三次临时股东大会会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-10-09

中顺洁柔纸业股份有限公司2019年度第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开的日期和时间:2019年10月8日下午2:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月8日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年10月7日下午3:00至2019年10月8日下午3:00期间的任意时间。

4、会议主持人:本次股东大会由副董事长邓冠彪先生主持。

5、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。

6、现场会议召开地点:公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

二、会议的出席情况

1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为4人,代表有效表决权的股份643,312,937股,占公司股本总额的49.2545%;通过现场和网络投票的股东17人,代表股份694,233,270股,占上市公司总股份的

53.1532%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:

1、审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度会计审计机构的议案》。

同意693,902,496股,占出席会议所有股东所持股份的99.9524%;反对6,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权324,574股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0468%。

其中中小股东的表决情况为:同意51,741,749股,占出席会议中小股东所持股份的99.3648%;反对6,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0119%;弃权324,574股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6233%。

2、审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

同意689,898,120股,占出席会议所有股东所持股份的99.3755%;反对4,335,150股,占出席会议所有股东所持股份的0.6245%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东的表决情况为:同意47,737,373股,占出席会议中小股东所持股份的91.6748%;反对4,335,150股,占出席会议中小股东所持股份的8.3252%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称:广东君信律师事务所

2、律师姓名:戴毅、陈晓璇

3、结论意见:

本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、

表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的《中顺洁柔纸业股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议》;

2、《广东君信律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2019年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2019年10月8日


  附件:公告原文
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