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天汽模:关于2021年度不进行利润分配的专项说明 下载公告
公告日期:2022-04-22

天津汽车模具股份有限公司关于2021年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月20日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《公司2021年年度利润分配的预案》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,现将相关情况说明如下:

一、公司2021年度利润分配预案

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,母公司2021年度实现净利润-295,097,197.09元,按照《公司法》、《公司章程》的规定,本年度不提取法定盈余公积金,截至 2021 年末,母公司报表可供分配的利润为-583,408,742.24元。

鉴于公司 2021 年度业绩亏损,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟定的 2021 年度利润分配预案为:2021 年度不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、关于2021年度拟不进行利润分配的原因说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,公司 2021 年度业绩亏损,不满足现金分红条件。

鉴于公司 2021 年度业绩亏损的实际情况,公司不满足利润分配的条件,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公

司 2022年经营计划和资金需求,公司董事会同意 2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、监事会意见

经审议,监事会认为,公司利润分配预案符合有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,同意本次不进行利润分配的预案,并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司2021年度利润分配预案是公司董事会依据公司2021年度实际经营情况以及2022年经营环境变化制定的,符合监管部门相关要求和《公司章程》规定,有利于公司及股东的整体利益,决策程序合法合规。

综上,同意本次不进行利润分配的预案,并同意将该项预案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、报备文件

1、第五届董事会第十五次会议决议

2、第五届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

天津汽车模具股份有限公司董 事 会

2022年4月20日


  附件:公告原文
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