杭州老板电器股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2019年10月21日以专人送达方式发出,会议于2019年10月28日以现场方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案:
一、审议通过了《关于〈2019年三季度报告全文及正文〉的议案》;
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
《老板电器2019年三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》;
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
监事会2019年10月29日