协鑫集成科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告
各位股东及股东代表:
作为协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规规定和要求,勤勉尽责,出席公司股东大会和董事会,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度本人履行独立董事职责的情况报告如下:
一、2021年度出席董事会及股东大会情况
报告期内,公司共计召开董事会18次,本人出席董事会会议情况如下:
姓名 | 职务 | 本年应参加 董事会次数 | 现场出席 (次) | 通讯方式 (次) | 委托出席 (次) | 缺席 (次) |
顾增才 | 独立董事 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
报告期内,公司共计召开股东大会8次,本人列席股东大会的情况如下:
姓名 | 职务 | 亲自出席(次) | 备注 |
顾增才 | 独立董事 | 1 |
本人按时出席公司董事会,没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
本人任职期间,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,合法、有效,故对任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2021年度,本人作为独立董事,就公司的以下事项发表了专项意见:
序号 | 时间 | 届次 | 发表独立意见 |
1 | 2021.07.27 | 第五届董事会第六次会议 | 1、关于变更募集资金用途的独立意见 |
2、关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的独立意见 | |||
2 | 2021.08.18 | 第五届董事会第七次会议 | 1、关于公司第五届董事会增补董事候选人的独立意见 |
2、关于公司第五届董事会增补独立董事候选人的独立意见 | |||
3、关于公司总经理调整的独立意见 | |||
3 | 2021.08.26 | 第五届董事会第八次会议 | 1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见 |
2、关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 | |||
4 | 2021.12.31 | 第五届董事会第十二次会议 | 1、关于变更募集资金用途的独立意见 |
三、专门委员会工作的情况
本人作为公司董事会审计委员会负责人、提名委员会委员及战略委员会委员,参与了审计委员会、提名委员会及战略委员会的日常工作。1、作为审计委员会负责人,本人督促公司内审部门对定期报告及其它事项进行审计,与年审会计师就年报的审计工作进行积极的沟通,认真履行了年报审阅和监督工作,发挥了审计委员会的作用。2、本人认真审核了公司董事、高管等候选人的相关资料,就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理化建议,累计同意提名2名董事、1名高管,提交公司董事会及股东大会审议,充分发挥了提名委员会的作用。
3、作为战略委员会委员,本人就公司的未来发展战略、对外投资规划及资本运作项目提出了合理性建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2021年度,本人利用参加董事会、列席股东大会的机会以及其他适当的时间,对公司进行了现场考察,并通过会谈、邮件及电话等多种方式与公司其他董事及高管保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
(一)持续关注公司的信息披露工作,使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、及时、完整地完成信息披露工作。
(二)按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求履行独立董事的职责;同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则,利用自身的财务专业知识,独立、客观地行使表决权,保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司稳健经营,创造良好业绩,起到应有的作用。
六、培训与学习
本人作为公司第五届董事会独立董事,已取得独立董事资格证书,并积极主动学习中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度,提升独立董事履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2022年度,本人将继续勤勉尽职,利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作,不断提高盈利水平,使公司持续、稳定、健康发展,给广大中小投资者带来满意的回报。
特此报告。
独立董事:顾增才2022年4月29日