证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2021-031
协鑫集成科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年2月4日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2021年2月10日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
公司全体董事一致选举朱共山先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期三年。自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员组成的议案》；
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作规则的有关规定，结合公司实际情况，董事会选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会成员：
董事会战略委员会委员由朱共山先生、孙玮女士、王青先生担任，其中，朱共山先生担任董事会战略委员会主任；
董事会审计委员会委员由王青先生、孙玮女士、王清友先生担任，其中，王青先生担任董事会审计委员会主任；
董事会薪酬与考核委员会委员由任建标先生、罗鑫先生、王清友先生担任，其中，任建标先生担任董事会薪酬与考核委员会主任；董事会提名委员会委员由王清友先生、生育新先生、王青先生担任，其中，王清友先生担任董事会提名委员会主任。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会同意聘任张坤先生（简历附后）担任公司总经理，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》；
董事会同意聘任方建才先生（简历附后）为公司副总经理兼财务总监（财务负责人），聘期三年。自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》；
董事会同意聘任马君健先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，聘期三年。自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
马君健先生联系方式如下：
办公电话：0512-69832889传真：0512-69832875电子邮箱：gclsizqb@gclsi.com联系地址：苏州工业园区新庆路28号协鑫能源中心五楼证券部
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；
同意聘任陈梅芬女士（简历附后）担任公司内审负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司同意聘任张婷女士（简历附后）担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止。
张婷女士联系方式如下：
办公电话：0512-69832889
传真：0512-69832875
电子邮箱：gclsizqb@gclsi.com
联系地址：苏州工业园区新庆路28号协鑫能源中心五楼证券部
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二一年二月十日
附件：
朱共山先生：1958年2月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。协鑫（集团）控股有限公司创始人、董事长，保利协鑫能源控股有限公司董事局主席，协鑫集成科技股份有限公司董事。朱共山先生主修电气自动化专业，持有工商管理博士学位。第十二届全国政协委员，第十二届江苏省政协常务委员。2018年12月，当选全球绿色能源理事会首任主席、中国电力企业联合会电动汽车与储能分会执行副会长。朱共山先生先后当选全球太阳能理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、国际商会中国国家委员会环境与能源委员会执行主席、中国电力企业联合会副理事长、中国侨商投资企业协会副会长、中国产业海外发展和规划协会副会长、中国新能源海外发展联盟理事长、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副主任委员、中国富强基金会董事会副主席、中国电机工程学会热电专业委员会副主任、江苏省工商联副会长、江苏旅港同乡联合会名誉会长、香港江苏社团总会常务副会长、江苏省海外交流协会第六届理事会荣誉会长、南京大学校董会名誉董事长、南京工程学院能源研究院名誉院长、香港浸会大学基金会荣誉主席等行业机构及社团职务。同时，朱共山先生还荣耀受聘为非洲粮食基金永久名誉主席、英国王储慈善基金会中国副理事长、美国可再生能源理事会会员。朱共山先生实业突出、事业卓越、成就璀璨，先后荣膺“绿色中国——杰出环保领军人物”“中国十大经济年度人物”“全球新能源杰出贡献人物”“中国能源年度人物”“全球创新领袖”“改革开放40年能源变革风云人物”“改革开放40年中国企业改革奖章”“改革开放40年能源领袖企业家”等杰出称号。
朱共山先生为公司实际控制人，通过协鑫集团有限公司、营口其印投资管理有限公司及华鑫集团（营口）有限公司合计持有本公司33.53%股份。朱共山先生个人信用记录良好，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
张坤先生：1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，德累斯顿工业
大学硕士学历。2007年至2014年期间就职于梅耶博格集团（世界领先的太阳能行业创新体系及精益生产设备供应商），历任案例经理、大客户服务经理、战略销售&服务经理；2014年3月加入协鑫集团，历任保利协鑫能源控股有限公司营销中心副总经理、协鑫集成科技股份有限公司海外事业部副总裁、协鑫集成股份有限公司助理副总裁及海外销售部总经理。现任协鑫集成科技股份有限公司全球销售总经理，统管公司国内及海外销售业务。张坤先生不属于“失信被执行人”，张坤先生通过参与公司第一期股票期权与限制性股票激励计划，持有30万股限制性股票及42万份股票期权。张坤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
方建才先生：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商管理学院EMBA硕士学位。曾任职于江苏公正会计师事务所、安永华明会计师事务所、保利协鑫能源控股有限公司。2015年至今，任职协鑫集成科技股份有限公司财务部总经理。方建才先生不属于“失信被执行人”，方建才先生通过参与公司第一期股票期权与限制性股票激励计划，持有70.5万股限制性股票及105万份股票期权。方建才先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
马君健先生：1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。2007年1月至2010年7月，任远东控股集团有限公司战略投资总监；2010年8月至2011年6月，任中益产业发展集团有限公司财务总监；2011年7
月至2017年2月，任江苏爱康实业集团有限公司总裁助理、上海爱康富罗纳股权投资基金管理有限公司总经理，兼任研创材料（838204.OC）董事、上海爱康富罗纳资产管理有限公司执行董事、苏州爱康能源工程技术股份有限公司董事、无锡慧谷供应链管理有限公司董事、苏州爱康光电科技有限公司监事；2017年3月至2017年11月，任上海经纶投资有限公司总裁；2017年11月至2020年2月，历任协鑫集团有限公司董事长特别助理、霞客环保（002015.SZ）副总经理兼董事会秘书、协鑫创展控股有限公司副总裁兼协鑫科技发展无锡有限公司董事，现任协鑫集成科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。马君健先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。马君健先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
陈梅芬女士：1969 年11月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华中科技大学会计学专业，本科学历。自2008年9月起加入协鑫集团以来，陈梅芬女士历任协鑫电力能源控股有限公司内控部高级审计经理、协鑫（集团）控股有限公司内控部审计专业总监、保利协鑫能源控股有限公司内控部总经理、协鑫集成科技股份有限公司内审部总经理。陈梅芬女士拥有超过20年的财务、审计管理经验，已取得的专业资格有：中级会计师、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册风险管理师(CRMA)。陈梅芬女士不属于“失信被执行人”，陈梅芬女士通过参与公司第一期股票期权与限制性股票激励计划，持有31万份股票期权。陈梅芬女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
张婷女士：1993年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于苏州大学，国际经济与贸易专业，本科学历。自2015年10月加入协鑫集成以来，一直从事证券事务工作，现任公司证券事务代表，张婷女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
张婷女士不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。张婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。