协鑫集成科技股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告
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协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2019年11月20日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2019年11月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事朱共山先生、罗鑫先生、胡晓艳女士、张锋先生、宋明先生已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，关联董事朱共山先生、罗鑫先生、胡晓艳女士、张锋先生、宋明先生已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一期行权及解除限售条件成就的议案》；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年12月12日（星期四）下午14:00在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十六日