吉林利源精制股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年4月27日以通讯方式召开，本次会议通知于2020年4月13日发出。本次董事会由董事长刘健先生主持，会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、 《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》：
因受新冠肺炎疫情及拟变更年审会计师事项的影响，年审会计师尚不能形成有效工作底稿及审计结论，预计无法按照原预约时间披露。根据深交所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》（深证上[2020]275号）的要求，为确保公司信息披露内容的准确性和完整性，经公司与年审会计师事务所慎重研究，审议《公司延期披露2019年经审计度报告的议案》，延期到2020年6月30日。该议案自本次董事会审议通过之日起生效。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2020年4月27日