吉林利源精制股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
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吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2020年4月10日以通讯方式召开，本次会议通知于2020年4月6日发出。本次董事会由董事王建新先生主持，会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、 《选举刘健先生为公司董事长的议案》：
同意选举刘健先生为公司董事长，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
二、 《选举陈希光先生为公司副董事长的议案》：
同意选举陈希光先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、 《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》：
选举公司董事会下设的专门委员会成员，具体情况如下：
选举刘健先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员；选举吴吉林先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员；选举陈希光先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会成员组成具体情况如下：
1、战略委员会
主任委员：刘健成 员：朱广峰（独立董事）、吴吉林（独立董事）
2、审计委员会
主任委员：吴吉林（独立董事）成 员：刘鹏飞（独立董事）、赵子琪
3、薪酬与考核委员会
主任委员：吴吉林（独立董事）成员：刘鹏飞（独立董事）、陈希光特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2020年4月10日