吉林利源精制股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2020年4月10日以通讯方式召开,本次会议通知于2020年4月6日发出。本次董事会由董事王建新先生主持,会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。
与会董事审议并通过了如下议案:
一、 《选举刘健先生为公司董事长的议案》:
同意选举刘健先生为公司董事长,任期与本届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起生效。
经表决,9票同意,0票反对,0票弃权。
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
二、 《选举陈希光先生为公司副董事长的议案》:
同意选举陈希光先生为公司副董事长,任期与本届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起生效。
经表决,9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
三、 《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》:
选举公司董事会下设的专门委员会成员,具体情况如下:
选举刘健先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员;选举吴吉林先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员;选举陈希光先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会成员组成具体情况如下:
1、战略委员会
主任委员:刘健成 员:朱广峰(独立董事)、吴吉林(独立董事)
2、审计委员会
主任委员:吴吉林(独立董事)成 员:刘鹏飞(独立董事)、赵子琪
3、薪酬与考核委员会
主任委员:吴吉林(独立董事)成员:刘鹏飞(独立董事)、陈希光特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2020年4月10日