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*ST利源:2020年第一次临时股东大会决议的公告 下载公告
公告日期:2020-04-11

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2020-028债券代码:112227 债券简称:14利源债

吉林利源精制股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年4月10日下午13:30

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为:2020年4月10日9:15至2020年4月10日15:00的任意时间。

2、股权登记日:2020年4月3日

3、现场会议召开地点:吉林省辽源市西宁大路5729号,吉林利源精制股份有限公司综合楼三楼会议室

4、股东大会的召集人:公司董事会

5、主持人:董事长王建新先生

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、会议的合法合规性:公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2020年第一次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份174,645,372股,占上市公司总股份的14.3761%。 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份99,986,400股,占上市公司总股份的8.2304%。 通过网络投票的股东29人,代表股份74,658,972股,占上市公司总股份的

6.1456%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东30人,代表股份80,145,372股,占上市公司总股份的6.5972%。 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份5,486,400股,占上市公司总股份的0.4516%。 通过网络投票的股东29人,代表股份74,658,972股,占上市公司总股份的

6.1456%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式和通讯方式列席了本次会议。

4、北京市君泽君(长春)律师事务所的律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见。

三、议案审议和表决的情况

1、审议通过《关于罢免公司第四届董事会董事方程先生的议案》。

总表决情况:

同意174,382,172股,占出席会议所有股东所持股份的99.8493%;反对263,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1507%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意79,882,172股,占出席会议中小股东所持股份的99.6716%;反对263,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3284%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于提名吴吉林先生为公司独立董事候选人的议案》。总表决情况:

同意174,382,172股,占出席会议所有股东所持股份的99.8493%;反对44,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0256%;弃权218,500股(其中,因未投票默认弃权218,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.1251%。

中小股东总表决情况:

同意79,882,172股,占出席会议中小股东所持股份的99.6716%;反对44,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0558%;弃权218,500股(其中,因未投票默认弃权218,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.2726%。吴吉林先生当选第四届董事会独立董事,任期自2020年4月10日起至第四届董事会任期届满之日止。

3、审议通过《选举第四届董事会非独立董事的议案》。该议案采取累积投票方式表决,结果如下:

总表决情况:

3.01.候选人:关于增补刘健先生为公司非独立董事的议案

同意股份数:169,497,487股,占出席会议有表决权股份总数的97.0524%;

3.02.候选人:关于增补陈希光先生为公司非独立董事的议案

同意股份数:169,487,598股,占出席会议有表决权股份总数的97.0467%;

3.03.候选人:关于增补刘卫民先生为公司非独立董事的议案

同意股份数:169,406,422股,占出席会议有表决权股份总数的97.0002%;

中小股东总表决情况:

3.01.候选人:关于增补刘健先生为公司非独立董事的议案

同意股份数:74,997,487股,占出席会议有表决权股份总数的93.5768%;

3.02.候选人:关于增补陈希光先生为公司非独立董事的议案

同意股份数:74,987,598股,占出席会议有表决权股份总数的93.5645%;

3.03.候选人:关于增补刘卫民先生为公司非独立董事的议案

同意股份数:74,906,422股,占出席会议有表决权股份总数的93.4632%;刘健先生、陈希光先生、刘卫民先生当选公司第四届董事会非独立董事,任期自 2020年 4月10日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、律师出具的法律意见

本次临时股东大会由北京市君泽君(长春)律师事务所赵文有律师、陈怀宇律师现场见证并出具了法律意见。该法律意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、吉林利源精制股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、北京市君泽君(长春)律师事务所《关于吉林利源精制股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2020年4月10日


  附件:公告原文
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