吉林利源精制股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年4月3日以通讯方式召开，本次会议通知于2020年4月1日发出。本次董事会由董事长王建新先生主持，会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应到董事8名，实到董事7名，缺席董事1人（因控股股东及实控人提案罢免方程先生董事会董事职务，方程先生未出席，详见公司于2020年3月26日披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2020-010）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、 《关于撤销变更会计师事务所的议案》：
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2020年4月3日