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吉林利源铝业股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-13
                      吉林利源铝业股份有限公司 2013 半年度报告全文
吉林利源铝业股份有限公司
     2013 半年度报告
      2013 年 08 月
                                                 吉林利源铝业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                          第一节 重要提示和目录
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人王民、主管会计工作负责人张莹莹及会计机构负责人(会计主管人员)邢海燕
声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                         吉林利源铝业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示和目录 ............................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 18
第八节 财务报告 ....................................................................................................... 19
第九节 备查文件目录 ............................................................................................... 88
                                                                  吉林利源铝业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 利源铝业                            股票代码
变更后的股票简称(如有)   无
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           吉林利源铝业股份有限公司
公司的中文简称(如有)   利源铝业
公司的外文名称(如有)   JILIN LIYUAN ALUMINUM CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)LIYUAN ALUMINUM
公司的法定代表人         王民
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                        证券事务代表
姓名                                 张莹莹
联系地址                             吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区
电话                                 0437-3166501
传真                                 0437-3166501
电子信箱                             liyuanxingcaizqb@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
                                                                       吉林利源铝业股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
                                                             企业法人营业执照
                      注册登记日期          注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号
                                          吉林省工商行政管
报告期初注册        2008 年 07 月 10 日                      220000400007827    220490732547140   73254714-0
                                          理局
                                          辽源市工商行政管
报告期末注册        2013 年 06 月 19 日                      220000400007827    220490732547140   73254714-0
                                          理局
临时公告披露的指
定网站查询日期(如 2013 年 06 月 22 日
有)
临时公告披露的指
定网站查询索引(如 www.cninfo.com.cn
有)
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                  吉林利源铝业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                 上年同期
                                                                                                      (%)
营业收入(元)                                1,001,552,926.74            772,166,187.71                      29.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)                150,429,726.83            107,419,215.96                      40.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                145,822,308.56             98,878,956.98                      47.48%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                302,461,736.41            215,528,079.28                      40.34%
基本每股收益(元/股)                                      0.4                         0.32                      25%
稀释每股收益(元/股)                                      0.4                         0.32                      25%
加权平均净资产收益率(%)                                7.69%                         8.3%                    -0.61%
                                           本报告期末                上年度末                 本年末比上年末增减(%)
总资产(元)                                  4,575,018,590.19           3,599,957,645.61                     27.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)              2,949,487,131.26           1,424,066,641.32                     107.12%
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                              单位:元
                         项目                                     金额                              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   326,436.81
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      5,355,784.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -261,729.19
减:所得税影响额                                                         813,073.81
合计                                                                  4,607,418.27                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                       吉林利源铝业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                          第四节 董事会报告
一、 概述
       2013年上半年,面对国内外较为复杂的经济形势,公司紧紧围绕年初制定的工作总体思路,通过提高质量、提高产量、
降低消耗,突出强调人才引进和培养、市场开发、设备维护三个重点,紧紧抓住干部管理能力提升,加快项目建设,加快产
品开发,确保安全文明生产,上半年公司各项工作取得了良好的成果:
       1、生产经营情况:报告期内,公司生产经营情况良好,营业收入较同期增长29.71%,净利润较同期增长40.04%。
       2、项目建设情况:2013年上半年,公司首发募投项目已投产使用,并实现了效益。非公开发行项目正在加紧建设中,
部分设备已到厂,进行调试安装。
       3、新产品开发情况:为适应市场需求,公司加大了新产品的研发工作,配合客户相关需求,公司要求相关部门,在最
快的时间内,交付样件,以抢占市场先机。
       4、人才引进情况:继续执行人才引进政策,通过与各大院校联系,为公司引进对口专业人员,提高了人员的文化水平
和技术结构。
二、主营业务分析
概述
       报告期内,公司继续通过以提高高端品占比、延伸产业链的方式,增加产品附加值,以提高产品毛利率。同时,通过降
低产品加工过程中的各项消耗,节约成本,2013年上半年,公司实现营业收入100,155.29万元,较同期增长29.71%;营业成
本73,470.81万元,较同期增长24.98%;期间费用支出9,027.87万元,较同期增长13.58%;净利润15,042.97万元,较同期增
长40.04%;研发投入3,021.63万元,较同期增长5.35%,各项指标具体情况如下:
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                              单位:元
                               本报告期             上年同期            同比增减(%)              变动原因
营业收入                       1,001,552,926.74       772,166,187.71              29.71%
营业成本                        734,708,129.50        587,848,231.77              24.98%
                                                                                           主要是因为 2013 年上半年
                                                                                           较同期比较,公司负担运费
销售费用                           2,079,193.30         4,971,603.37             -58.18%
                                                                                           的产品比重减少,相应减少
                                                                                           了运输及物料消耗费用。
管理费用                         16,071,169.08         17,858,084.52             -10.01%
                                                                                           主要原因为 2013 年上半年
财务费用                         72,128,267.21         39,680,280.41              81.77% 较同期银行借款增加,相应
                                                                                           的利息支出增加。
                                                                                           主要原因为 2013 年上半年
所得税费用                       28,452,144.91         19,163,354.15              48.47% 较同期利润增加,相应计提
                                                                                           的所得税费用增加。
研发投入                         30,216,389.33         28,682,145.19               5.35%
                                                                           吉林利源铝业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                                                             主要原因为 2013 年上半年
经营活动产生的现金流
                                   302,461,736.41         215,528,079.28              40.34% 销售收入增长,相应的销售
量净额
                                                                                             回款增加。
                                                                                             主要原因为 2013 年上半年
                                                                                             较同期增加的固定资产投
投资活动产生的现金流
                                  -486,668,381.97        -323,982,665.50              50.21% 资(公司非公开发行股票募
量净额
                                                                                             投项目),相应的投资活动
                                                                                             支出增加。
                                                                                             主要原因为公司 2013 年上
                                                                                             半年,完成了非公开发行股
筹资活动产生的现金流
                                   851,612,237.54         397,562,835.53             114.21% 票事宜,募集资金到账,相
量净额
                                                                                             应筹资活动收到的现金增
                                                                                             加。
                                                                                             主要原因为公司非公开发
现金及现金等价物净增
                                   667,405,591.98         289,108,249.31             130.85% 行股票募集资金到账,相应
加额
                                                                                             增加了货币资金。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
     公司于年初制定了明确的经营目标,上半年的各项工作均能围绕经营目标展开。上半年公司根据国内、国际市场、客户
的需求,不断开发新产品;另一方面积极稳妥的维护原有产品质量、不断的改进和优化加工工艺、降低成本,同时着力提高
产品质量。在巩固公司原有优势市场的同时,通过客户的应用要求,加大了对产品新的应用领域、新市场的开发力度。同时,
公司延续下游产业链的目标未发生变化,产品仍以工业及深加工发展方向为主。
三、主营业务构成情况
                                                                                                                单位:元
                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                      同期增减(%) 同期增减(%)         期增减(%)
分行业
工       业         1,001,552,926.74   734,708,129.50        26.64%             29.71%          24.98%           2.77%
分产品
工业用材             436,731,955.08    322,825,296.85        26.08%             37.24%          33.16%           2.26%
建筑装饰用材         267,649,397.96    203,620,738.38        23.92%              17.3%          14.26%           2.02%
深加工材             297,171,573.70    208,262,094.27        29.92%             31.63%          24.55%           3.99%
分地区
                                                                 吉林利源铝业股份有限公司 2013 半年度报告全文
东北地区            738,984,571.13   543,114,167.42    26.51%          68.23%         62.46%           2.61%
华北地区             94,123,414.55    69,036,069.25    26.65%          76.92%         70.52%           2.75%
华东地区             92,305,111.07    67,419,503.72    26.96%           -37.7%        -40.95%          4.01%
华南地区
西南地区             40,423,220.49    29,484,530.39    27.06%          303.26%       277.82%           4.91%
华中地区               388,587.77       284,390.09     26.81%
西北地区                 68,376.07       49,759.69     27.23%          -23.81%        -27.89%          4.12%
出口                 35,259,645.66    25,319,708.94    28.19%          -69.51%        -70.75%          3.05%
四、核心竞争力分析
    公司经过多年的积累,在发展模式、设备与技术、产品品质、客户、管理等方面形成较强的竞争优势,综合竞争能力突
出。公司竞争优势主要体现在以下几个方面:
    (1)区域优势
    公司是东北、华北地区仅次于辽宁忠旺的铝型材供应商,具有较明显的规模、质量、品牌和成本优势。
    受经济运输半径(成本)等因素的影响,铝型材生产和销售具有明显的区域特征。公司地处东北工业基地,紧邻充满经
济活力的京津冀蒙地区,靠近原料和消费市场,在生产和销售方面均具有明显的区域优势和产业链配套优势。
    首先,公司所处的东北、华北地区铝型材生产能力严重不足,多年来一直是铝型材净输入地区,供需缺口巨大,是国内
铝型材的“蓝海市场”。
    其次,在国家“振兴东北”以及“打造中国增长第三极”战略部署下,该地区原本在国内拥有重要地位的汽车整车及零
部件(一汽集团、北汽集团、华晨、哈飞)、轨道交通(长春客车、唐山客车)、石油化工(大庆、辽河)、电力设备、IT、
航空等产业,将迎来进一步发展的良好机遇,同时亦将对工业铝型材产品形成持续、快速增长的消费需求。该地区近年来房
地产业发展速度较快,带动了建筑铝型材需求的快速增长,尤其是北方地区因气温因素,对建筑节能标准高,对高品质节能
建筑铝型材门窗需求日益提高。
    (2)多元化、稳定、优质的客户群优势
    公司拥有不同领域的国内、国际客户群体,多元化、稳定、优质的客户群优化了公司的资源配置,提高了公司的抗风险、
抗周期能力,并丰富了公司的产业经验,增强了未来发展潜力。
    工业铝型材及深加工产品方面,公司在消费电子电器、汽车、轨道交通、电力设备、医疗器械、机电设备等领域拥有多
元化及稳定的客户群,主要包括日本三井物产金属制品有限公司、广达电脑股份有限公司、肯联英利(长春)汽车结构有限
公司、长春轨道客车股份有限公司、山东泰开高压开关有限公司等。较之建筑型材客户,工业材及深加工产品客户通常规模
较大,对公司研发能力、管理水平,及产品质量、精度、交货时间要求较高,同时工业材及深加工产品客户在选择供应商时
更加注重供应商的规模、产品品质、售后服务等可持续性方面,从而通常对供应商的考察期较长,一旦确定供应商后不会轻
易变动,具有业务关系和需求稳定的特点。公司成为众多著名公司的供应商,充分说明公司的工业型材及深加工产品品质稳
定、可靠,为公司未来的发展奠定了良好的客户基础。
    建筑铝型材方面,公司目前以沈阳远大集团(中国500强企业,全球最大的建筑幕墙提供商)、中建钢构有限公司(世
界500强企业中国建筑股份有限公司的子公司,国内最大的钢结构工程公司)、哈尔滨隆迪科工贸有限公司(东北地区最大
的建筑铝型材经销商之一)、哈尔滨华加新型建材有限公司(中加合资,东北地区大型铝型材门窗生产商之一)以及全国各
地大型建筑铝型材经销商为主,在东北、华北地区具有众多、稳定的客户群。
    优质的客户群保证了公司的稳健、持续增长。公司注重与客户的长期战略合作关系,积极成为客户供应链的重要一环,
通过不断降低生产成本、提高产品技术含量来帮助客户降低采购成本,增强客户终端产品的竞争力。
    (3)设备和技术研发优势
                                                                 吉林利源铝业股份有限公司 2013 半年度报告全文
    公司采用技术先进的生产设备,其中大部分是从意大利、日本、美国、德国进口,使公司可以生产大型、高质量、高附
加值的铝型材及深加工产品。
    2013年初,公司从德国西马克梅尔公司引进的100MN正向挤压机正式投产,为国内同型号中最先进的挤压机之一,具有
性能良好、运转可靠、控制精度高的特点,为生产大规格铝型材特别是交通运输铝型材提供了保障。该设备的投产开启了公
司生产大规格铝型材的进程,为实现公司产品多元化、高端化的战略奠定了基础。
    2011年底,公司投入生产的45MN德国西马克挤压机,是目前国内首台双动双向挤压机,其可以实现恒力挤压,有效减少
挤压力损失,提高能量利用效率,控制制品温升,保证产品的性能指标,满足变径无缝管等加工要求很高的铝挤压材生产需
要。公司于2008年完成安装并投产的60MN油压双动铝挤压机自意大利达涅利公司(全球三大冶金设备提供商之一)全套引进,
为目前国内同型号中最先进的挤压机之一。公司熔铸设备选用世界最先进的圆形熔铝炉、均质炉,设备附件由美国进口,先
进程度国内领先,在烧损率、节能减排方面具有较大优势,公司熔炼环节烧损率在1.5%左右,较行业平均水平低50%。公司
是国内同行中少数几家拥有大型立式淬火系统的企业(全行业不超过10家),且设备性能领先,是公司生产高附加值、强硬
度的特殊铝型材的技术保障。
    随着首发募投项目的陆续投产,公司目前拥有进口5轴加工中心,进口3轴加工中心,国产加工中心,大大的提高了铝型
材的深加工能力,进一步提高了产品附加值和完善了公司的产业链,进而提升了公司的盈利水平和综合竞争能力。
    公司现拥有全自动氧化/着色/电泳涂漆生产线一条(日本爱铝麦克斯设计)、静电粉末喷涂生产线两条(瑞士进口)、
木纹转印生产线六条(意大利进口)、隔热复合生产线八条,公司铝型材表面处理技术处于国内领先地位。
    在重视先进生产设备投资的同时,公司还注重技术的引进、消化吸收和创新。自成立以来,公司通过培养和引进专业技
术人才,逐年加大研发投入,持续推进技术和产品创新,取得了显著成果。公司研发中心于2006年被评为省级企业技术中心,
公司彩色喷涂、木纹转印隔热保温节能铝型材、仿不锈钢节能环保铝型材成果获辽源市科技进步一等奖。2010年底,公司被
认定为高新技术企业。
    (4)产品质量及品牌优势
    公司产品质量在同行业内处于领先地位。公司掌握了先进的生产工艺和操作技术,产品无论在内在质量如合金成分、强
度、延伸率,还是在表面处理的质量如色彩、光泽、表面硬度、平滑性、耐光、耐候、耐腐蚀等方面,都已超过国家标准。
公司有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系,通过了ISO9001:2000质量管理体系认证和GJB9001A-2001军工质量
管理体系认证;公司被国家质量技术监督检验检疫总局评定为“产品免检单位”,所生产的“利源”牌铝合金型材为国家免
检产品。
    产品质量的领先优势使得公司在客户中建立了良好的品牌声誉。公司“利源”品牌在同行业中已经具有较高的知名度,
先后被评为“吉林省名牌”、“吉林省著名商标”。公司凭借品牌优势,在2006年沈阳远大集团北京奥运工程、2005年长春
客车厂国家领导人专列客车等知名工程的铝型材招标中脱颖而出。2008年,公司通过日本研精舍株式会社(全球领先的计算
机、汽车、半导体和通讯行业铝制品提供商)、日本三井物产株式会社(日本最大的综合商社之一)、广达电脑(全球第一
大笔记本电脑研发设计制造公司)、美国Apple公司(全球著名消费电子产品提供商,旗下Macbook是全球成长最快的笔记本
电脑品牌)的层层认证和遴选,最终成为广达电脑Macbook笔记本电脑代工业务全球供应链上的笔记本外壳及主体面板铝型
材基材的供应商之一。公司凭借在成品率、交货及时性等方面的比较优势,目前已经成为上述全球供应链上的笔记本外壳及
主体架铝型材基材的中国大陆唯一供应商。2009年以来,公司在行业内的影响力进一步提升,承接的三井物产太阳能架台项
目、上海地铁6号线、8号线、长春轻轨车体铝型材项目、加铝英利奔驰、宝马车体铝型材项目、中建钢构重庆国际博览中心
铝格栅深加工等知名项目,凭借良好的质量,赢得了下游客户的广泛认可。
    产品质量及品牌优势不仅促进了公司销售和效益的增长,也提升了公司企业形象。
    (5)两元发展模式优势
    公司地处东北工业基地,紧邻充满经济活力的京津冀蒙地区,多年来,公司综合考虑自身区位优势、行业经营特征、行
业竞争格局及行业发展趋势,走出了在专业化基础上实现多元化发展的道路。公司在东北、华北地区这一“蓝海市场”深耕
细作,最终发展成为该区域市场在生产技术水平、品种规格、市场份额方面均居前列的专业化供应商,成为国内工业与建筑
铝型材两块业务平衡发展的综合供应商之一。
    公司始终坚持“发挥比较优势、专注蓝海市场、服务领先客户、注重产品创新”的发展战略,凭借管理层对市场的深刻
                                                                         吉林利源铝业股份有限公司 2013 半年度报告全文
理解和民营企业高效的决策机制优势,不断实行产品结构的调整和升级,很好契合了下游市场的发展趋势,实现了公司的快
速、健康成长,取得了行业领先的经营效益水平。
       两元发展的经营模式,增强了公司整体抗风险、抗周期能力,优化了公司资源配置,实现了资源的协同效应,为企业赢
得了行业发展先机,是公司成功的关键因素之一。未来几年,公司将继续坚持这一发展模式,在提升产品质量、扩大业务规
模的基础上,加强公司深加工能力,延伸公司产业价值链,实现最佳的经营效益。
五、投资状况分析
1、募集资金使用情况
(1)募集资金项目情况
                      募集资金项目概述                                 披露日期                         披露索引
                                                                                             巨潮资讯网关于公司 2013 年
特殊铝型材及铝型材深加工项目、大截面交通运输铝型材深
                                                           2013 年 08 月 13 日               半年度募集资金存放与实际使
加工项目、轨道交通车体材料深加工项目
                                                                                             用情况专项报告
2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                   单位:元
             公司类              主要产品或服 注册资
公司名称              所处行业                             总资产        净资产       营业收入     营业利润        净利润
               型                       务        本
辽源利源
工程机械
            子公司 工程          机械施工服务 500 万元 5,404,347.76 5,329,229.69 1,260,255.00        -2,289.24     -33,799.70
施工有限
公司
辽源市利
源装潢工
            子公司 工程          装潢服务      800 万元 41,185,941.70 33,106,550.62 2,829,816.50 -2,623,331.47 -2,623,331.57
程有限公
司
辽源利源
铝型材收
            子公司 废品回收      废铝          50 万元     132,613.37 -7,527,657.20         0.00    13,513.31      13,513.31
购有限公
司
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)                             30%       至                         50%
                                                                      吉林利源铝业股份有限公司 2013 半年度报告全文
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                   21,000     至                   24,700
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                        16,465.10
                                                           公司首次公开发行股票募投项目陆续投产,产能及产量的
业绩变动的原因说明                                         增加和深加工产品、高端产品占比的增加,相应带来利润
                                                           的增长。
七、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    根据公司2012年年度股东大会审议通过的,公司2012年年度利润分配方案:以截止2012年12月31日公司总股本
187,200,000股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10 股转增8股,共计转增149,760,000股,转增后公司总股本将增加
至336,960,000股;以公司总股本187,200,000 股为基数,向全体股东按每 10股派发现金红利 2.2元(含税),共派发现金红
利 4,118.4万元。该事项在2013年4月15日已实施完毕。
                                                                      吉林利源铝业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                             第五节 重要事项
一、公司治理情况
       报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他
相关法律、法规的有关规定,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系;股东大会、董事会和监事会运作规范,独立
董事、董事会各专门委员会各司其职。公司将不断加强管理,控制防范风险,规范运作,提高运营效率。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项       承诺方                      承诺内容                        承诺时间   承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                王民、张永侠承诺:自公司股票上市之日起三十六个
                                月内,不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公
                                司股份,也不由本公司收购该部分股份。前述承诺期
首次公开发行或再融 王民、张                                                     2010 年 11 月            严格遵守上
                                满后,王民、张永侠夫妇还承诺在王民担任公司董事、              三年
资时所作承诺          永侠                                                      17 日                    述承诺
                                监事及高级管

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