四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)董事会于2026 年5 月29 日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十四次 会议的通知。本次会议于2026 年6 月2 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应到董事九名,实到九名。会议由董事长郑戎女士主持,会议对通知所列议案进行 了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案》并 作出如下决议:
为满足公司经营发展需要,董事会同意公司向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交 割厂库的资质,授权公司经营管理层向广州期货交易所提交申请材料,并具体办理相关 事宜。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交 割厂库的公告》。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2026 年6 月2 日