华斯控股股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告
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华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，对公司第五届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事兼董事会秘书郗惠宁女士向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后郗惠宁女士继续担任公司董事兼董事会秘书。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事刘兰玉先生为审计委员会委员，与孔宁宁女士（召集人）、彭学军先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。
华斯控股股份有限公司董事会
2023年10月25日