荣盛石化：第五届董事会第十二次会议决议公告

荣盛石化股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届董事会第十二次会议通知于2020年9月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2020年9月16日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1．《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

该议案的具体内容详见2020年9月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-071）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2．《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》该议案的具体内容详见2020年9月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告》（公告编号：2020-072）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2020年9月16日