荣盛石化：第五届董事会第十一次会议决议公告

荣盛石化股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届董事会第十一次会议通知于2020年7月30日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2020年8月10日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1．《公司2020年半年度报告及摘要》

公司2020年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要于2020年8月12日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》（公告编号：2020-056）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1．《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2020年8月10日