荣盛石化股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、公司于2019年12月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会。
2、召开时间：
现场会议时间为：2020年1月16日14:30开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年1月16日9:15- 15:00。
现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、主持人：李水荣先生。
5、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份数额4,764,853,693股，占公司股份总数的75.7395%。
2、现场会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份数额4,736,230,303股，占公司股份总数的75.2845%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，代表有表决权的股份数额28,623,390股，占公司股份总数的0.4550％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 《关于公司2020年度互保额度的议案》
表决结果：同意4,748,778,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6626％；反对16,075,497股，占出席会议所有股东所持股份的0.3374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司2020年1月16日