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荣盛石化:2019年第五次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-27

荣盛石化股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

特别提示:

1、公司于2019年8月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、召集人:公司董事会。

2、召开时间:

现场会议时间为:2019年8月26日下午14:30开始

网络投票时间为:2019年8月25日-2019年8月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年8月25日下午15:00至2019年8月26日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、主持人:李水荣先生。

6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人,代表有表决权的股份数额4,807,242,062股,占公司股份总数的76.4133%。

2、现场会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人,代表有表决权的股份数额4,797,975,172股,占公司股份总数的76.2660%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2名,代表有表决权的股份数额9,266,890股,占公司股份总数的0.1473%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1. 《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意71,250,749股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的97.1028%;反对2,125,898股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的2.8972%;弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的

0.0000%。其中,中小投资者表决情况为:同意71,250,749股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的97.1028%;反对2,125,898股,占出席会议所有

股东所持的有表决权股份总数的2.8972%;弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》;

2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司2019年8月26日


  附件:公告原文
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