证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-078
荣盛石化股份有限公司关于2019年度新增日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据实际经营情况，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司2019年度拟向浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）及其子公司采购燃料及动力等，预计总金额为200,000万元，去年实际发生金额为4,785.49万元。公司第五届董事会第四次会议审议通过了上述事项，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯及俞凤娣对该交易事项回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限，该关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额和上一年度实际发生情况
（1）2019年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至2019年6月底已发生金额（不含税） | 上年发生金额 |
| 向关联人采购燃料和动力 | 荣盛控股 | 煤、酒水等 | 市场价 | 200,000 | 18,926.43 | 4,785.49 |
注：公司于2019年4月15日召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的议案》，预计金额为20,000万元，截至2019年6月底已发生金额18,926.43万元。根据实际经营需要，公司召开第五届董事会第一次会议将2019年度预计金额增加60,000万元，全年预计金额变为80,000万元，并提交股东大会审议。公司召开第五届董事会第四次会议将2019年度预计金额增加120,000万元，全年预计金额变为200,000万元，并将提交股东大会审议。
（2）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | |
| 向关联人采购燃料和动力 | 荣盛控股 | 煤、酒水等 | 4,785.49 | 20,000 | 13.98% | -76.07% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 主要系公司在经营过程中更多考虑实际需求及市场情况的变化实际开展业务，故日常关联交易实际发生情况与预计存在一定的差异。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。 | ||||||
二、关联方情况及履约能力分析
（一）基本情况
1、浙江荣盛控股集团有限公司
荣盛控股成立于2006年9月13日，注册资本80,800万元，住所：浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号，法定代表人为李水荣，经营范围：“实业投资，企业管理咨询，室内外建筑装饰，化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、贵金属（不含专控）、黄金制品、煤炭（无储存）、金属材料及制品、钢材、建筑材料、轻纺原料及产品、燃料油（不含成品油）、光伏产品、水泥及制品、木材及制品、五金交电、日用品的销售，计算机软件开发，信息咨询服务，从事进出
口业务。（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2019年6月30日（未经审计） | 2018年12月31日 |
| 资产总额 | 16,345,875.58 | 13,928,450.90 |
| 负债总额 | 12,353,129.74 | 10,142,549.35 |
| 所有者权益 | 3,992,745.84 | 3,785,901.55 |
| 项目 | 2019年1-6月（未经审计） | 2018年度 |
| 营业收入 | 4,193,180.92 | 9,674,881.44 |
| 利润总额 | 123,963.46 | 267,771.77 |
| 净利润 | 101,261.79 | 220,982.13 |
2.与上市公司的关联关系
荣盛控股为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项之规定。
3.履约能力分析
公司及子公司与荣盛控股发生关联交易，是利用交易对手方融资及资源优势，董事会认为交易对手方具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与荣盛控股拟签订《购销合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
乙方：浙江荣盛控股集团有限公司（包括其下属子公司）
交易内容：甲方根据具体需求向乙方采购煤及酒水等。
交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似规格的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定。
结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款。
上述日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性。
上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事对公司关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了如下独立意见：
“公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。”
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2019年度新增日常关联交易预计相关议案已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，并将根据相关规定提交股东大会审议批准，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司进行的上述关联交易，为公司进行正常生产经营管理所需要，不会对公司的独立性产生不利影响，关联交易定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形；保荐机构同意荣盛石化2019年度新增日常关联交易事项。
七、备查文件
1、荣盛石化股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告！
荣盛石化股份有限公司董事会
2019年8月9日