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荣盛石化:第五届监事会第三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-10

荣盛石化股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届监事会第三次会议通知于2019年7月31日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2019年8月9日以通讯方式召开,会议由公司监事会主席孙国明先生主持,监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议通过了以下决议:

1、《公司2019年半年度报告及摘要》

2019年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要于2019年8月10日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》(公告编号:2019-077)。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司2019年半

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

该议案的具体内容详见2019年8月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-078)。重点提示:本议案需提交2019年第五次临时股东大会审议。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2019年8月9日


  附件:公告原文
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