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荣盛石化:第五届董事会第三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-07-17

荣盛石化股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届董事会第三次会议通知于2019年7月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2019年7月16日以通讯方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1、《关于对浙江逸盛新材料有限公司增资的关联交易的议案》

该议案的具体内容详见2019年7月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对浙江逸盛新材料有限公司增资的关联交易的公告》(2019-074)。

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2019年7月16日


  附件:公告原文
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