荣盛石化：第五届董事会第二次会议决议公告

荣盛石化股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届董事会第二次会议通知于2019年6月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2019年6月25日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

内容摘要：董事会拟将本次非公开发行股票方案决议有效期调整为“本次非公开发行方案决议的有效期为本次非公开发行的相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内”。

重点提示：本议案需提交2019年第四次临时股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2、《关于<荣盛石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）>的议案》

该议案的具体内容详见2019年6月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）》（公告编号：2019-066）。

重点提示：本议案需提交2019年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见2019年6月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-067）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2019年6月25日