证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2020-055
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年10月13日下午2:30分。
（2）网络投票时间：2020年10月13日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月13日上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室召开；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：公司董事长王青运女士；
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份152,243,451股，占上市公司总股份的37.5910％ 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份145,530,000股，占上市公司总股份的35.9333％。 通过网络投票的股东13人，代表股份6,713,451股，占上市公司总股份的1.6576％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份6,713,451股，占上市公司总股份的1.6576％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的股东13人，代表股份6,713,451股，占上市公司总股份的1.6576％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下提案：
1、提案名称：《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 普通股股东 | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） |
| 151,488,350 | 99.5040 | 755,101 | 0.4960 | 0 | 0 | |
| 其中：中小股东表决情况 | 票数 | 占出席会议中小股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议中小股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议中小股东所持股份的比例（%） |
| 5,958,350 | 88.7524 | 755,101 | 11.2476 | 0 | 0 | |
2、提案名称：《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 普通股股东 | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） |
| 151,488,350 | 99.5040 | 755,101 | 0.4960 | 0 | 0 | |
| 其中：中小股东表决情况 | 票数 | 占出席会议中小股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议中小股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议中小股东所持股份的比例（%） |
| 5,958,350 | 88.7524 | 755,101 | 11.2476 | 0 | 0 | |
3、提案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 普通股股东 | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） |
| 151,488,350 | 99.5040 | 755,101 | 0.4960 | 0 | 0 | |
| 其中：中小股东表决情况 | 票数 | 占出席会议中小股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议中小股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议中小股东所持股份的比例（%） |
| 5,958,350 | 88.7524 | 755,101 | 11.2476 | 0 | 0 | |
4、提案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 普通股股东 | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） |
| 151,491,750 | 99.5063 | 751,701 | 0.4937 | 0 | 0 | |
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2020年第四次临时
股东大会决议；
2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会二〇二〇年十月十四日