证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2019-021
南通江海电容器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知(更新后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南通江海电容器股份有限公司第四届董事会第十六次会议决定于2019年8月16日召开公司2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月16日下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年8月15日-2019年8月16日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月15日15:00-2019年8月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
4、股权登记日：2019年8月12日（星期一）
5、出席对象
（1）截止2019年8月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项
审议《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》
以上议案已经第四届董事会第十六次会议审议通过，详细内容详见公司于2019年8月1日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上发布的相关信息公告。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注（该列打勾的 栏目可以投票） |
| 1.00 | 《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》 | √ |
6. 登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部邮政编号：226361联系人：王汉明、潘培培会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812
7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
《第四届董事会第十六次会议决议公告》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会
二零一九年八月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362484，投票简称为“江海投票”。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
| 序号 | 议案 | 对应申报价格 |
| 1 | 《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》 | 1.00 |
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
南通江海电容器股份有限公司2019年第一次临时大会授权委托书
授权委托书
委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：
委托人证券账户号码：
委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：
委托人所持公司股份数量：
受托人姓名（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
本授权委托书的签发日期：
本授权委托书的有效期限：
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2019年8月16日召开的南通江海电容器股份有限公司2019年第一次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| （该列打勾的 栏目可以投票） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1.00 | 《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》 | √ | |||
1、（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三
个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
4、本授权委托书应于2019年8月15日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。