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江海股份:2018年年度股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2019-05-23
江海股份                                                           法律意见
                    江苏世纪同仁律师事务所关于
                    南通江海电容器股份有限公司
                 2018 年年度股东大会的法律意见书
南通江海电容器股份有限公司:
     根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派
本律师出席贵公司 2018 年年度股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意
见。
     为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。
     本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对
本法律意见书承担相应的责任。
     本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:
       一、关于本次股东大会的召集、召开程序
     1、本次股东大会由贵公司董事会召集。
     贵公司第四届董事会第十三次会议决定于 2019 年 5 月 22 日召开本次股东大
会。贵公司已于 2019 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
站(www.cninfo.com.cn)上刊登了召开《关于南通江海电容器股份有限公司召开
2018 年年度股东大会的通知》。
     贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对
象及出席会议登记办法、临时通知的发出等相关事项,符合公司章程的规定。
     由于贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,贵公司在
公告中还对网络投票的投票时间、投票代码、投票议案序号等有关事项做出明确
说明。
                                    -1-
江海股份                                                             法律意见
     经查,贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。
     2、贵公司本次股东大会于 2019 年 5 月 22 日 14:30 在公司会议室如期召开,
会议由公司董事长陈卫东先生主持,会议召开的时间、地点符合本次股东大会通
知的要求。
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,贵公司通过深圳证券
交易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台,网络投票的时间和方式与
本次股东大会通知的内容一致。
     本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》
的规定。
     二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
     经本律师查验,出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权代表
共 8 名,所持有表决权股份数共计 290,308,552 股,占公司股本总额的 35.614%。
根据深圳证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示,参加贵公司本次股东大
会网络投票的股东共东 4 人,代表股份 352,100 股,占上市公司总股份的 0.0432%。
经合并统计,通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共 12 人,代表
股份数 290,660,652 股,占公司总股数的 35.657%。
     本次股东大会由贵公司董事会召集,召集人资格符合公司《章程》的规定。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
     经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及
对召集人资格的审查,本律师认为:出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有
合法有效的资格,可以参加本次股东大会,并行使表决权。本次股东大会的召集
人资格合法、有效。
     三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
                                    -2-
江海股份                                                         法律意见
     贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议,并以书面方式予
以投票表决,审议通过了如下议案:
     1、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
     表决结果为:同意 290,660,552 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.99997%;反对票为 100 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决
权的 0.00003%;弃权票为 0 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0%。
     其中,中小投资者的表决情况为:2,453,204 股同意,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9959%;100 股反对,占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0041%;0 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
     2、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
     表决结果为:同意 290,660,552 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.99997%;反对票为 100 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决
权的 0.00003%;弃权票为 0 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0%。
     其中,中小投资者的表决情况为:2,453,204 股同意,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9959%;100 股反对,占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0041%;0 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
     3、《关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》
     表决结果为:同意 290,660,552 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.99997%;反对票为 100 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决
权的 0.00003%;弃权票为 0 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0%。
     其中,中小投资者的表决情况为:2,453,204 股同意,占出席会议中小投资
                                   -3-
江海股份                                                         法律意见
者有效表决权股份总数的 99.9959%;100 股反对,占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0041%;0 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
     4、《公司 2018 年度利润分配预案》
     表决结果为:同意 290,318,552 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.8823%%;反对票为 342,100 股,占参加本次股东大会表决的股东所持
表决权的 0.1177%;弃权票为 0 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权
的 0%。
     其中,中小投资者的表决情况为:2,111,204 股同意,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 86.0555%;342,100 股反对,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 13.9445%;0 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%。
     5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务
审计机构的议案》
     表决结果为:同意 290,660,552 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.99997%;反对票为 100 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决
权的 0.00003%;弃权票为 0 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0%。
     其中,中小投资者的表决情况为:2,453,204 股同意,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9959%;100 股反对,占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0041%;0 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
     6、《2018 年度公司内部控制自我评价报告》
     表决结果为:同意 290,390,552 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.9071%;反对票为 270,100 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 0.0929%;弃权票为 0 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0%。
                                    -4-
江海股份                                                         法律意见
     其中,中小投资者的表决情况为:2,183,204 股同意,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 88.9904%;270,100 股反对,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 11.0096%;0 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%。
     7、《公司 2019 年度日常经营关联交易预计议案》
     表决结果为:同意 262,037,204 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.99996%;反对票为 100 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决
权的 0.00004%;弃权票为 0 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0%。
     其中,中小投资者的表决情况为:2,453,204 股同意,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9959%;100 股反对,占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0041%;0 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。 (关联股东回避表决)
     8、《公司 2018 年度监事会工作报告》
     表决结果为:同意 290,660,552 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.99997%;反对票为 100 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决
权的 0.00003%;弃权票为 0 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0%。
     其中,中小投资者的表决情况为:2,453,204 股同意,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9959%;100 股反对,占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0041%;0 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
     9、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
     表决结果为:同意 290,318,552 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的 99.8823%%;反对票为 342,100 股,占参加本次股东大会表决的股东所持
表决权的 0.1177%;弃权票为 0 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权
的 0%。
                                    -5-
江海股份                                                        法律意见
     其中,中小投资者的表决情况为:2,111,204 股同意,占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 86.0555%;342,100 股反对,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 13.9445%;0 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%。
     以上议案均为普通决议表决通过。本所律师和本次股东大会的唱票人、监票
人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票进行合并后,并当场公
布表决结果。
     本律师认为:本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符,符合法
律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定;本次股东大会不存在对其他未
经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行
使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
     四、结论意见
     贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;
会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。
      本法律意见书正本一式三份。
      (以下无正文)
                                   -6-
江海股份                                                        法律意见
(此页无正文,为江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司
2018 年年度股东大会法律意见书之签字页)
     江苏世纪同仁律师事务所                经办律师:
     负责人:王   凡                       谢文武
                                           张若愚
                                           2019 年 5 月 22 日
                                 -7-


  附件:公告原文
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