深圳广田集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月15日14:30
（2）网络投票时间：2021年11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2021年11月15日上午9:15，结束时间为2021年11月15日下午15:00。
2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长范志全先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份985,563,124股，占上市公司总股份的64.1109％。其中：通过现场参会的股东4人，代表股份836,665,398股，占上市公司总股份的54.4251％。通过网络投票的股东12人，代表股份148,897,726股，占上市公司总股份的9.6858％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份36,726,628股，占上市公司总股份的2.3891％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份34,270,000股，占上市公司总股份的2.2293％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份2,456,628股，占公司股份总数0.1598％。
公司董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、 审议通过 《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
表决情况：同意147,167,026股，占出席会议有表决权股份总数的
98.8377％；反对1,730,700股，占出席会议有表决权股份总数的1.1623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意725,928股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的29.5498％；反对1,730,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的70.4502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
公司控股股东广田控股集团有限公司及其关联人已回避表决。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳广田集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日