烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2021-007
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第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带的法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董事会第
七次会议于2021年1月6日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2021年1月
19日以现场的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《<2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，
并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
关联董事李玉林、隋君美、张树成进行了回避表决。
具体内容详见刊登在2021年1月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年限制性股票激励计划（草案）》
及《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
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2、审议通过了《<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，
并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
关联董事李玉林、隋君美、张树成进行了回避表决。
具体内容详见刊登在2021年1月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，
并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
为了保障公司2021年限制性股票激励计划顺利实施，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确
定限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉
及的标的股票数量、授予价格进行相应的调整；
3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予
协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；
4）授权董事会在限制性股票授予前，将部分激励对象放弃认购的限制性股票
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份额在其他激励对象之间进行分配和调整；
5）授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售资格、解除限售条件
进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象
解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登
记结算公司申请办理有关登记结算业务；
7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
8）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激
励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已
身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股
票激励计划，办理因回购注销而修改《公司章程》、变更注册资本等工商变更登记
事宜；
9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其
他文件；
11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外；
12）提请公司股东大会授权董事会，根据相关法律法规及规范性文件的规定，
就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构（包括但不限于工商登记机关）办理
需要的审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、
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恰当或合适的所有行为；
13）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘任财务顾问、证券公
司、律师、收款银行、会计师等中介机构；
14）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划
有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励
计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或
其授权的人士代表董事会直接行使。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
关联董事李玉林、隋君美、张树成进行了回避表决。
4、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》，同意以
现场方式召开2021年第一次临时股东大会。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登在2021年1月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年第一次临时股东大
会的通知》。
三、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月十九日
