证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2020-047
烟台双塔食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年6月17日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2020年6月30日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
二、董事会会议审议情况
经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权会议选举杨君敏先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》。
表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权
选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年。
（1） 战略委员会（3 人）
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
主任委员：杨君敏委员：隋君美、范忠廷
（2）提名委员会（3人）
主任委员：谢光义委员：范忠廷、赵慧娜
（3）薪酬与考核委员会（3 人）
主任委员：隋君美委员：刘书贤、范忠廷
（4）审计委员会（3 人）
主任委员：范忠廷委员：刘书贤、谢光义
3、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权同意聘任李玉林先生为公司总经理，任期三年。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权同意聘任隋君美女士、张树成先生、师恩战先生（简历附后）为公司副总经理。同意聘任隋君美女士为财务总监。
以上任期均为三年。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权
同意聘任师恩战先生（简历附后）为董事会秘书，任期三年。
董事会秘书师恩战先生的相关联系方式如下：
电话：0535-8938520
烟台双塔食品股份有限公司传真：0535-2730726电子邮箱：shuangtashipin@sohu.com通讯地址：山东省招远市金岭镇寨里邮编：265404。
6、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权同意聘任于智军先生（简历附后）为公司审计部部长，任期三年。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
同意聘任张静静女士（简历附后） 为证券事务代表，任期三年。
张静静女士的相关联系方式如下：
电话：0535-8938520
传真：0535-2730726
电子邮箱：shuangtashipin@sohu.com
通讯地址：山东省招远市金岭镇寨里
邮编：265404。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。烟台双塔食品股份有限公司董 事 会二〇二〇年六月三十日
烟台双塔食品股份有限公司附件：
1、师恩战先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任职中国日报、齐鲁晚报，烟台双塔食品股份有限公司董事会秘书、 副总经理。师恩战先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。 2、于智军先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权， 中专学历。 曾任烟台双塔食品股份有限公司技术员、审计部部长。于智军先生直接持有本公司股票1900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。 3、张静静女士，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大学研究生学历。张静静女士未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。