烟台双塔食品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第四届董事会第十七次会议于2019年12月26日以电话的形式发出会议通知,并于2020年1月7日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨君敏主持。
二、董事会会议审议情况
经过全体董事审议,会议审议通过以下议案:
1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
烟台双塔食品股份有限公司公司第四届董事会第十七次会议决议。特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会二〇二〇年一月七日