烟台双塔食品股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年8月1日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,并于2019年8月14日以现场的方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王美荣主持。
1、审议通过了《2019年半年度报告》及摘要
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2019年8月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司
三、备查文件
公司第四届监事会第十四次会议决议。特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司监 事 会二〇一九年八月十四日